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壹道环保:2018年第壹次临时股东方父亲会决定公

作者: locoy 来源:原创 发布时间:2019-08-14

关键词: ┊阅读:次┊

  证券代码:838632 证券信称:壹道环保 秉政券商:恒泰证券

  河北边壹道环保科技股份拥有限公司

  2018年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1、会召开时间:2018年1月13日

  2、会召开地点:石家村儿子市昆仑父亲街55号

  3、会召开方法:即兴场

  4、会招集儿子人:董事会

  5、会掌管人:杨彦文

  6、召开情景合法、合规、合章程性说皓:

  会招集儿子、召开、议案审议以次等方面适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  (二)会列席情景

  列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方任命权付托代表)共21人,

  代表公司23名股东方,持拥有表决权的股份24,660,800股,占公司股份

  尽额的98.14%。

  二、 议案审议情景

  (壹)审议经度过《河北边壹道环保科技股份拥有限公司关于央寻求银行存贷款并供顶押担保暨相干买进卖的议案》

  1、议案情节

  公司拟向向北边京银行股份拥有限公司石家村儿子分行央寻求概括任命信额度1900万元,担保方法为公司己拥有土地房产顶押存贷款,以及相干方郭拥军、季玲者(张朝河匹偶)匪相干方吴会华(栾振国匹偶)各供团弄体房产壹套干为顶押担保,并由相干方杨彦文及田丽娟为公司银行存贷款供包带责保障担保。

  详细情景请见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转

  让体系说出的《河北边壹道环保科技股份拥有限公司关于央寻求银行存贷款并供顶押担保暨相干买进卖的公报》(2017-030)。

  2、议案表决结实:

  赞同股数 8,547,000 股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的

  100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%;

  丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%。

  3、规避免表决情景:

  本议案触及相干买进卖,根据公司章程,股东方杨彦文、王玉梅、郭拥军、张道德丰、韩卫荣、张朝河、栾振国、石家村儿子道德稀投资咨询中心、石家村儿子融仁投资咨询中心规避免表决。

  (二)审议经度过《关于估计公司2018年度日日相干买进卖的议案》

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